تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانکها به وزارت اقتصاد واگذار شد
به گزارش لباس نو وزارت اقتصاد اعلام نمود: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانکها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای اعلام نمود: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولین واحدهای مبارزه با پولشویی بانکها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود. این تصمیم بنا بر ابلاغیه «دستورالعمل تبصره ۶ ماده ۳۷ بخشنامه اجرای ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» اتخاذ و اعلام شده است. این دستورالعمل که به شرح ساختار، شرایط و احراز صلاحیت مسئولان واحدهای پولشویی در بانکها و مؤسسات مالی می پردازد، طی جلسات گوناگون کارشناسی با حضور نمایندگان بانک مرکزی توسط مرکز اطلاعات مالی تدوین گردید که جهت ابلاغ به بانک مرکزی ابلاغ گردید.
بر اساس این دستورالعمل، صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانکها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی احراز شود. همین طور بر این اساس بانکها و مؤسسات مالی موظف می باشند، تا دسترسی های لازم و زیر ساخت های مناسب را باتوجه به ساختار و گستردگی شخص مشمول بر طبق این واحدها فراهم آورند. مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی این مؤسسات مستقیماً زیر نظر مدیر عامل فعالیت می نمایند. شایان ذکر است که مرکز اطلاعات مالی مکلف است بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت نموده و نتایج ارزیابی ها را به شورای عالی مقابله و پیش گیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد، ارائه نماید.
منبع: lebaseno.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب